CEL

Zleceniodawca chce wykluczyć ryzyko nieodpowiedniego wyboru partnerów handlowych. Pragnie lepiej poznać firmy, którym ma zaufać i przekazać część odpowiedzialności za sprzedaż produktów/usług.

• kontrola w miejscu prowadzenia działalności (wizualizacja, opinia handlowa)
• analiza rejestru handlowego (przegląd i analiza informacji o firmie)
• analiza sprawozdania finansowego (struktura, rentowność, płynność, aktywność),
• sprawdzenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych, rejestrze zastawów
• kontrola stanu aktywów/pasywów firmy (majątek, hipoteki, zastawy)
• kontrola stanu aktywów/pasywów właścicieli lub zarządzających firmą
• dokumentacja fotograficzna

PRZYKŁAD

• Zleceniodawca otrzymał atrakcyjną propozycję współpracy. Przekazane przez przyszłego partnera dokumenty finansowe i rekomendacje wskazywały, że jest to firma wiarygodna. Mimo to Zleceniodawca zastosował standardową procedurę sprawdzającą. W wyniku pracy detektywa okazało się, że firma, która wystąpiła z propozycją współpracy niedawno została przejęta przez nowych właścicieli. Osoby te w przeszłości działały na szkodę firm trzecich. Nowi właściciele wszędzie pozostawiali po sobie, długi i złą opinię. W wyniku przekazanych informacji Zleceniodawca uniknął kłopotów związanych z podjęciem współpracy z niewiarygodnym partnerem handlowym.
• Zleceniodawca rozbudowywał ogólnopolską sieć sprzedaży. Do współpracy zgłosiło się wielu kandydatów. Zleceniodawca przygotował listę firm, które spełniały wymogi formalne w zakresie doświadczenia, posiadania obiektu handlowo-usługowego i środków niezbędnych do podjęcia współpracy. Jednak przed ostatecznym podpisaniem umów przedstawicielskich Zleceniodawca sprawdził, każdego kandydata. Detektyw przygotował raport z niezależną oceną, w którym przedstawił ważne fakty dotyczące kandydatów: faktyczny stan zadłużenia, uwikłanie w spory cywilne, sprawy karne, zaangażowanie w projekty firm konkurencyjnych. Ujawnione informacje wykluczały możliwość nawiązania korzystnej współpracy z kilkoma partnerami. Zleceniodawca zweryfikował listę kandydatów i podpisał umowy przedstawicielskie tylko z tymi, którzy zapewniali wzajemnie korzystną współpracę.

Przykłady zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach. Z uwagi na ochronę klientów podane informacje zostały zdepersonalizowane.