CEL

Zleceniodawca chce wykluczyć wszelkie ryzyko wynikające z transakcji kupna/sprzedaży aktywów o znacznej wartości. Pragnie mieć pewność, że można zaufać kontrahentowi.

• sprawdzenie kupującego/sprzedającego (stan aktywów/pasywów, sprawdzenie danych adresowych, opinia w miejscu zamieszkania, stan małżeński)
• w przypadku firm (sprawdzenie siedziby, rejestr handlowy, stan aktywów/pasywów)
• sprawdzenie stron w rejestrze dłużników niewypłacalnych / rejestrze zastawów
• kontrola przedmiotu transakcji (tytuł prawny/ prawo zbycia, obciążenia, wywiad)
• dokumentacja fotograficzna.

PRZYKŁAD

• Zleceniodawca otrzymał propozycję nawiązania współpracy z inwestorem. Inwestor przekazał dokumenty sugerujące, że jest wiarygodnym przedsiębiorcą. Przed zawarciem transakcji Zleceniodawca zdecydował się sprawdzić firmę. Detektyw ustalił, że w miejscu gdzie zgodnie z katalogiem reklamowym miały znajdować się budynki nowoczesnego zakładu były pozostałości po upadłym gospodarstwie rolnym. Inne podane przez inwestora adresy były fikcyjne, lub znajdowały się w czasowo wynajmowanych powierzchniach biurowych. W trakcie wykonywania działań detektyw ustalił, że ?Inwestor? nie posiadał stałego adresu zameldowania i że od dawna poszukiwała go policja w sprawie oszustw gospodarczych na szkodę firm, osób i skarbu państwa. W wyniku przekazanych informacji Zleceniodawca uniknął poważnych kłopotów.
• Organ założycielski firmy państwowej podjął decyzję o prywatyzacji zakładu. Do przetargu zgłosiło się kilka firm. Zleceniodawca chciał mieć pewność, że po sprzedaży inwestor będzie rozwijał działalność prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Detektyw przygotował kompleksowy raport na temat kandydatów. Raport przedstawił firmy inwestorów, osoby zarządzające, dane ekonomiczno-finansowe, obciążenia i powiązania kapitałowe. Raport pozwolił na identyfikację tych firm, które nie były wiarygodnym inwestorem.

Przykłady zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach. Z uwagi na ochronę klientów podane informacje zostały zdepersonalizowane.