CEL

Pragniesz poznać aktywa osoby fizycznej lub firmy. Chcesz mieć pewność, że dłużnik nie upłynnił majątku z poszkodowaniem wierzyciela.

W zakresie ustalenia masy majątkowej oferujemy:

• wywiad majątkowy firma(y)/osoba(y)
• bieżące źródła finansowania (działalność gospodarcza, przychody z pracy najemnej)
• nieruchomości i fakt ich zbycia z poszkodowaniem wierzyciela (domy, mieszkania, działki)
• ruchomości i fakt ich zbycia z poszkodowaniem wierzyciela (samochody, towar, dzieła sztuki)
• inne prawa majątkowe i fakt ich zbycia z poszkodowaniem wierzyciela (udziały, akcje i inne aktywa finansowe)
• przekazanie informacji dających podstawy do unieważnienia transakcji pozornych zmierzających do ukrycia majątku
• dokumentacja fotograficzna

PRZYKŁAD

• Zleceniodawca posiadał bankowy tytuł egzekucyjny wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zalegała z bardzo wysoką kwotą a jej majątek nie był wystarczający do zaspokojenia choćby części roszczeń Wierzyciela. Zleceniodawca rozważał wystąpienie przeciwko członkom zarządu Spółki. Z uwagi na wysokość kosztów procesowych Zleceniodawca chciał jednak upewnić się czy warto podejmować kosztowny proces sądowy. Detektyw wyjawił składniki majątkowe Członków Zarządu dłużnej Spółki. W szczególności ustalił grunty i nieruchomości, które zostały sprzedane przez Członków Zarządu najbliższej rodzinie. Członkowie Zarządu działali z poszkodowaniem Wierzyciela. Dysponując tym materiałem Zleceniodawca wniósł o do Sądu unieważnienie tych transakcji.
• Zleceniodawca uzyskał prawomocny wyrok nakazujący dłużnikowi zwrot pieniędzy. W związku z tym zlecił egzekucję właściwemu komornikowi. Postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, nie znaleziono składników majątkowych Dłużnika. Wynajęto detektywa, który odnalazł działalność gospodarczą dłużnika i wskazał przychody z wykonywanych przez niego usług. Uzyskane informacje umożliwiły Zleceniodawcy odzyskanie długu.
• Zleceniodawca udzielił osobie fizycznej kredyt na zakup nowego samochodu. Kredytobiorca nie zapłacił jednak żadnej raty. Policja wszczęła w tej sprawie postępowanie karne, które zostało zawieszone z uwagi na fakt, że Kredytobiorca nie przebywał w miejscu zameldowania. Detektyw odszukał działalność gospodarczą prowadzoną przez Kredytobiorcę i wskazał, że samochód znajduje się w siedzibie firmy. Detektyw wraz z Policją zatrzymał poszukiwanego wraz z samochodem. Zleceniodawca odzyskał samochód, który był jego własnością.

Przykłady zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach. Z uwagi na ochronę klientów podane informacje zostały zdepersonalizowane.